反社・詐欺リスク対策

リスク・スパイダー調査


リスク・スパイダー調査は、反社会的勢力のリスク(暴力団関与等)に加え、反社性の端緒となるようなリスク(詐欺・コンプライアンス違反等)も見逃さずにチェックする反社リスク情報の検出(スクリーニング)・分析サービスです。

 

国税当局・国内最大信用調査会社・商社審査部における膨大数の調査実務に裏打ちされた「確かな調査力」により、信頼性の高い高品質な反社チェック調査と取引先のデューデリジェンスを行います。

 

単なる調査結果(記事見出し等)の羅列ではなく、それらを総合的に分析評価し、

お客様の意思決定に資するよう、調査会社としての「所見(判断)」をご提示します。

反社関与リスクや詐欺被害のリスクから御社を守ります。


 スパイダー(クモ)の巣のように、反社会的勢力との関与情報や詐欺リスク情報を広がりをもって鋭敏に検知・分析・調査します。

 直接の調査対象だけでなく、潜在している関連先も能動的に探索。

 狭い意味での反社会的勢力に関する情報だけでなく、その兆候を示すようなネガティブ情報(詐欺・コンプライアンス違反等)も広く調査します。



■ベーシック調査

 

 弊社アクティブの反社調査のコンセプトを凝縮した標準調査(デスクトップ)。

 

 料金:30,000円 〔スポット価格 1案件/税別/登記閲覧料等全て込み〕

 納期:受付後、中3営業日以内(最短、受付後翌日) 

 ※ 直接の調査対象企業の役員数が6名以内の法人の料金です。

  (それを超える場合は個別見積もりとなります)。

 ※ 中長期的なご利用を前提に調査単価の割引適用を行っています。

 

 特長

  調査の過程で調査対象のみならず関係先も能動的に探索しリスクを判別。

  得られた情報をもとに調査会社としてのプロの意見(所見)をご提示。

  所見表明はお客様に高く評価されています。

 

 通常の与信・取引判断における多くの案件は、

 このベーシック調査でリスクが有るか無いかを判定できます。 

・ご報告形態

 調査報告書は、A3サイズ・PDFにて納品します(ベーシック調査)。

単に新聞記事やWEB情報をピックアップするだけの「反社チェックサービス」とことなり、調査会社として判明した情報を集約し、調査会社としての意見・判断を述べます。国税・最大手信用調査会社・商社審査部で培われた目利き力を貴社のリスク管理にフルに活かしていきます。

調査の総括

反社会的勢力のリスクをどのように管理すべきか、という点に着目した調査サービスです。調査で反社性に関するリスクレベル(警戒水準)を設定し、そのレベルにおうじて社内で対応策を事前に決めておく。そういった管理が効果的であると思います。

主対象の調査

反社チェックについては、入口段階、つまり新規取引の際だけにとどまらず、その後のモニタリングも重要です。新規取引時は正常先であっても、その後、反社性の意味で非正常先に転落するケースが往々にあります。財務状況が悪化し、通常の資金調達が出来なくたって、反社勢力から資金を調達せざるをいなくなる。そうなると経営が乗っ取られてしまう。普通の会社だと思って付き合っていたが、実は侵食されていた、ということもあり得るわけです。

関係先の調査

「反社チェック」「反社調査」は、信用調査や与信審査で豊富な経験と実績を持つアクティブへお任せください。調査とリスク管理で総合的にサポートさせて頂きます。

主対象の基本情報

信頼の調査力に裏付けられたリサーチ。高品質のレポートを低価格で素早くご提供。反社チェックサービス、反社調査はアクティブへ。

リスク評価基準



■オーダメイド調査

  15万円(税別)~

 M&Aにおける買収監査(デューデリジェンス)や大型取引案件・増資割当先調査など、通常の取引審査以外の反社チェック調査については、個別にご対応可能です。


・ご利用方法

 ご利用に際しまして取引基本契約を締結させて頂きます。

 その後は、スポットで調査サービスをご利用を頂けます。

 年会費等は一切不要です。



■お気軽にお問い合わせ下さい

 調査レポートのサンプルをご希望の方は「お問い合わせ・資料請求」ページから

 お気軽にご連絡ください。


▮関連セミナー(無料)

反社チェックについては、現在の商号と現代表者名を過去の新聞記事(暴力団構成員が起こした犯罪に関する記事)にスクリーニングするという方法が主流となっています。しかし、いわゆる暴力団の潜在化・不透明化が進む中、フロント(企業舎弟)として活動している企業の代表者に暴力団の背番号を付けたものをわざわざつけるわけがありません。通常、表に出てくる人物というのは「クリーン」な人物です。したがって、調査というからには、表の情報だけなく、裏に隠れた潜在化した情報を見つける試みが必要となります。